Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? 08:02 | 11/08/2024
Có phải thu thâp danh tính điện tử của khách hàng cá nhân khi mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không? Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? Khách hàng cá nhân không được mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử trong trường hợp nào?
Pháp luật Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? 09:48 | 12/08/2024
Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? Ngân hàng thương mại phải đáp ứng yêu cầu gì khi thực hiện bao thanh toán điện tử? Ngân hàng thương mại được từ chối thực hiện bao thanh toán trong trường hợp nào?
Pháp luật Xét duyệt cho thuê tài chính và xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính phải tuân thủ nguyên tắc nào? 18:44 | 06/10/2024
Xét duyệt cho thuê tài chính và xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính phải tuân thủ nguyên tắc nào? Xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử không được vượt quá 500 triệu đồng đúng không? Nghĩa vụ của bên cho thuê tài chính là gì?
Pháp luật Khi ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản phải gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán những giấy tờ gì? 11:05 | 06/03/2024
Cho tôi hỏi khi ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình thì chủ tài khoản phải gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản những giấy tờ gì? Câu hỏi của anh N.Q.D từ Bình Phước.
Pháp luật Hoạt động bảo lãnh điện tử là gì? Yêu cầu đối với khách hàng trong bảo lãnh ngân hàng như thế nào? 15:14 | 07/11/2022
động bảo lãnh điện tử phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
Pháp luật Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm thì bị phạt bao nhiêu tiền? 16:06 | 16/06/2022
Tôi muốn hỏi liên quan đến việc khám sức khỏe cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm. Trường hợp nhân viên trực tiếp sản xuất thực phẩm, nấu ăn trong nhà hàng phải khám sức khỏe thế nào? Nếu không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue được tiến hành thực hiện ra sao? 06:25 | 26/09/2022
Trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue thì việc xét nghiệm vi rút Dengue trên muỗi cần thực hiện những gì? Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue được tiến hành thực hiện ra sao? Anh Xuân Bình (Kiên Giang) đặt câu hỏi.
Pháp luật Cơ sở sản xuất halal có trách nhiệm gì trong việc đảm bảo phúc lợi cho người lao động? Lai lịch của cơ sở sản xuất halal được quy định thế nào? 14:12 | 19/12/2023
Cho tôi hỏi Cơ sở sản xuất halal có trách nhiệm gì trong việc đảm bảo phúc lợi cho người lao động? Lai lịch của cơ sở sản xuất halal phải đáp ứng những yêu cầu nào? Câu hỏi của anh THN từ Tiền Giang.
Pháp luật Khu vực chế biến tại cơ sở chế biến cà phê hòa tan cần phải đáp ứng những điều kiện nào để đảm bảo hợp vệ sinh an toàn? 12:35 | 21/10/2022
Cho tôi hỏi khu vực chế biến tại cơ sở chế biến cà phê hòa tan cần phải đáp ứng những điều kiện gì để đảm bảo hợp vệ sinh theo quy định pháp luật vậy? Khu vực đóng gói thì có cần thiết phải cách ly với những khu vực khác không? - Anh Minh Tân (Bình Dương).
Pháp luật Chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19 cần lưu ý những vấn đề gì? 14:30 | 04/03/2022
khoảng cách tối thiểu 2m giữa trẻ mắc COVID-19 và những người khác nếu có thể được. 4. Phương tiện liên lạc Điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế (trạm y tế, trung tâm y tế quận, huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sỹ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh...)." Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19 Chăm sóc trẻ em
Pháp luật Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng thương mại được phép nhận tiền gửi của cá nhân hay không? 08:00 | 22/04/2022
Con tôi năm nay 14 tuổi và bé muốn gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng. Bé đang phân vân giữa 3 tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Tôi không biết trong 3 tổ chức này thì tổ chức nào được phép nhận tiền gửi của cá nhân? Trường hợp có thể nhận tiền gửi, thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm được
Pháp luật Trong quá trình vận chuyển thì cần phải bảo quản thịt bò mát như thế nào? Sau quá trình làm mát thì thời hạn sử dụng thịt bò mát là bao lâu? 02:04 | 20/06/2022
, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực
Pháp luật Xác định tỉ lệ tạp chất đối với mía nguyên liệu cho các nhà máy chế biến đường theo phương pháp nào? 16:30 | 01/12/2023
Cho tôi hỏi tạp chất của mía nguyên liệu là gì? Lấy mẫu để xác định tỉ lệ tạp chất của mía nguyên liệu theo phương pháp nào? Xác định tỉ lệ tạp chất của mía nguyên liệu cho các nhà máy chế biến đường theo phương pháp nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Pháp luật Người lao động làm các nghề, công việc nào có thể bị bệnh bụi phổi silic? Bệnh bụi phổi silic là gì? 07:02 | 26/04/2024
. - Nghề, công việc khác có tiếp xúc với bụi silic tự do. Doanh nghiệp không tiến hành quan trắc môi trường lao động dẫn đến NLĐ bị bệnh bụi phổi bị phạt tối đa bao nhiêu tiền? Theo Điều 27 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt đối với các vi phạm về quan trắc môi trường lao động, trong đó quy định doanh nghiệp không tiến hành quan trắc môi
Pháp luật Xác định dư lượng nhóm Sulfonamide trong sữa bò tươi nguyên liệu bằng cách nào và phải tuân thủ những nguyên tắc gì? 09:47 | 13/10/2023
Cho tôi hỏi việc lấy mẫu thử để xác định dư lượng nhóm Sulfonamide trong sữa bò tươi nguyên liệu như thế nào? Xác định dư lượng nhóm Sulfonamide trong sữa bò tươi nguyên liệu bằng cách nào và phải tuân thủ những nguyên tắc gì? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mua số lô số đề và làm chủ lô đề sẽ bị xử lý vi phạm hành chính như thế nào theo quy định? Người làm chủ lô đề có bị phạt tù hay không?
Pháp luật
Mẫu Đề cương báo cáo tự kiểm tra của đảng viên? Kiểm tra đảng viên được tiến hành trong thời hạn nào?
Pháp luật
Lễ cúng Giao thừa là gì? Cúng Giao thừa nhằm ngày mấy Dương lịch? Lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch?
Pháp luật
Trường hợp nào cần khai báo hóa chất? Thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu bao gồm những thông tin gì?
Pháp luật
Chuyển quyền sử dụng đất là gì? Gia hạn thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất?
Pháp luật
Gói thầu chìa khóa trao tay là viết tắt của cụm từ nào? Gói thầu chìa khóa trao tay có phải là gói thầu hỗn hợp không?
Pháp luật
Phạm vi quyền đối với bí mật kinh doanh được xác định như thế nào? Căn cứ xác định đối tượng được bảo hộ bí mật kinh doanh?
Pháp luật
Có được tuyển dụng lao động đối với văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC không?
Pháp luật
Lao động hợp đồng trong Quân đội có được bình xét thi đua cuối năm không? Được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến khi nào?
Pháp luật
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách địa phương? Thời gian quyết định dự toán ngân sách địa phương?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào