Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì? Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Kỳ thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền cửa đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
được đánh giá từ mức Khá trở lên.
- Kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt:
+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.
Lớp 7
Cho tôi hỏi hồ sơ đánh giá lại, thẩm định tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc được quy định thế nào? Bên tôi là cơ sở bán lẻ thuốc, tôi muốn biết những giấy tờ liên quan để làm hồ sơ thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc lần 2 tại thành phố Hồ Chí Minh để nộp cho cơ sở y tế do tháng 8 này hết hạn. Mong được giải đáp!
Đối với chức danh kỹ sư chính hạng II chuyên ngành khoa học và công nghệ thì viên chức cần đạt năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ như thế nào? Nếu chỉ tiêu cuối xét thăng hạng chức danh kỹ sư chính hạng II có hai viên chức bằng điểm nhau thì phải chọn như thế nào? Câu hỏi của anh Tuân từ TP.HCM
Xin hỏi, công tác kiểm tra, đánh giá cường độ và độ đồng nhất của bê tông bằng các loại súng bật nẩy tiến hành theo mấy bước? Đánh giá cường độ bê tông của các cấu kiện kết cấu được thực hiện bằng cách nào? Câu hỏi của anh Q.C (Long An).
Kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn bào chế thuốc cổ truyền được quy định ra sao? Kết quả kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn bào chế thuốc cổ truyền được xử lý như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Tiến Huy - Long An.
Tôi có câu hỏi là giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện được trao bằng hình thức nào? Nếu giải thưởng có 02 bệnh viện cùng điểm chất lượng thì xét như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.
Cho hỏi số thí sinh được xác định trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2022 bằng quy trình tuyển sinh mới có tăng lên không? - Câu hỏi của anh Khang tại Hà Nội.
Số định danh cá nhân có bị trùng với người khác không? Có phải xác lập lại số định danh cá nhân khi có sai sót về năm sinh hay không? Số định danh cá nhân được xác lập lại trong bao nhiêu ngày từ ngày công dân gửi đề nghị xác lập lại do bị sai sót về năm sinh?
Cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định thế nào? Cơ sở kinh doanh có phải thể hiện khoản chiết khấu thương mại dành cho khách hàng trên hóa đơn không?
Bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là gì? Nội dung của bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng bao gồm những gì? Bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng được thể hiện bằng văn bản, lưu giữ tại cấp có thẩm quyền quản lý đúng không?
Mẫu bản kiểm điểm không đội mũ bảo hiểm dành cho học sinh cấp 2, cấp 3? Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm dành cho học sinh không đội mũ bảo hiểm? Các hành vi nghiêm cấm mà học sinh cấp 2, cấp 3 không được làm?
Mục đích của việc đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá là gì? Đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá được thực hiện với những doanh nghiệp nào? Mức trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá là bao nhiêu?
"Học sinh Xuất sắc" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.
- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học sinh có kết quả rèn
Công ty mình chuyên về thương mại điện tử bán hàng theo hình thức khá mới; đó là mình sẽ có các sản phẩm điện thoại, người mua sẽ mua bằng tiền rồi quy đổi ra điểm. Ví dụ 100 nghìn Việt Nam đồng bằng 1 điểm. Sau đó bên mình sẽ quay số trúng thưởng để tìm ra người may mắn được nhận sản phẩm dựa trên số lượt mua đó. Vậy bạn cho mình hỏi bên mình sẽ
Nợ xấu có được mang ra đấu giá tài sản không? Trường hợp nào phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu? Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng có quyền và nghĩa vụ gì?
Tôi là cổ đông công ty cổ phần. Năm năm trước, khi công ty thành lập thì tôi đã góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thời điểm đó trị giá 1 tỷ đồng. Hiện tại do biến động thị trường nên giá trị của đất đã tăng lên 5 tỷ đồng. Cho tôi hỏi giờ tôi có thể rút quyền sử dụng đất đã góp trước đây để thay bằng số tiền 1,5 tỷ không? Câu hỏi của chị N.T.P ở Đồng
Tôi có thắc mắc liên quan đến phong trào thể dục thể thao quần chúng. Cho tôi hỏi phong trào thể dục thể thao quần chúng được phát động nhằm mục đích gì?Phong trào được đánh giá bằng những tiêu chí nào? Câu hỏi của chị Quỳnh Mai ở Lâm Đồng.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro?
09:14 | 16/07/2024
