Tra cứu hỏi đáp Phòng chống rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Như thế nào được xem là giao dịch có giá trị lớn? 16:28 | 20/03/2019
Về vấn đề này thì tại Khoản 7 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 có quy định như sau: Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày. Cụ thể, tại Điều 3 Quyết định 20
Hỏi đáp pháp luật Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ ngành Ngân hàng 15:55 | 19/03/2019
liệu về quan hệ với các nhà đầu tư; + Hồ sơ, tài liệu về ngoại hối; + Hồ sơ, tài liệu về hợp tác quốc tế; + Hồ sơ, tài liệu về thành lập, hoạt động, thanh lý các tổ chức tín dụng; + Hồ sơ, tài liệu về thanh tra, giám sát; + Hồ sơ, tài liệu về kiểm toán; + Hồ sơ, tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền; + Hồ sơ, tài liệu về
Hỏi đáp pháp luật Quy định về việc bảo quản máy phát điện dự trữ quốc gia 16:21 | 18/03/2019
nhận nhập kho dự trữ quốc gia, bao gồm: 4.4.2.1. Vệ sinh máy phát điện - Lau chùi, vệ sinh sạch sẽ tất cả các vết bẩn, dầu mỡ bẩn bám trên vỏ máy phát điện. Dùng nước sạch và xà phòng rửa sạch phần khung, vỏ bảo vệ máy, bánh lốp (nếu có). Sau đó dùng máy nén khí làm khô toàn bộ máy; - Bảo vệ, bảo quản tất cả các ký hiệu, dấu hiệu hướng dẫn
Hỏi đáp pháp luật Hành vi chửi bới người khác bị xử lý như thế nào? 14:35 | 01/03/2019

Tôi và gia đình hàng xóm có tranh chấp về miếng đất giáp ranh, vừa qua bên họ có qua nhờ rôi ký tên gì đấy đề họ làm sổ đỏ nhưng tôi không đồng ý ký, thế là cứ mỗi sáng thì họ đứng bên nhà chửi rủa, chửi đủ thứ, cả tuần nay, làm tôi thấy rất phiền, đã nhắc nhở nhưng họ cứ thế. Vậy cho tôi hỏi: Hành vi chửi bới người

Hỏi đáp pháp luật Các dấu hiệu của doanh nghiệp có nguy cơ rủi ro cao về thuế 16:21 | 26/02/2019
tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác. - Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi. - Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. - Doanh nghiệp có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có
Hỏi đáp pháp luật Thực hiện nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử 08:00 | 25/02/2019

Hiện nay việc ứng dụng các thiết bị các ứng dụng thông minh trên điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trên máy tính để thực hiện các giao dịch ngân hàng đã trở nên phổ biến. Vừa qua Ngân hàng nhà nước vừa ban hành văn bản về gửi tiền tiết kiệm giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền, anh chị cho tôi hỏi việc thực

Hỏi đáp pháp luật Khảo sát thực địa môi trường địa chất biển 14:12 | 12/02/2019
rối cáp, đảm bảo lượng mẫu lấy; - Khi kéo cuốc lên khỏi mặt biển, đưa vào mặt boong tàu để lấy mẫu, mô tả mẫu. Trường hợp chưa đủ khối lượng mẫu thì tiến hành thả cuốc đến khi lấy đủ mẫu; - Khi lấy đủ mẫu, cho tàu di chuyển đến vị trí khảo sát tiếp theo và tiến hành tháo lắp, lau rửa thiết bị chuẩn bị cho trạm khảo sát tiếp theo; - Ghi nhật
Hỏi đáp pháp luật Thực hiện nhận, chi trả tiền gửi có kỳ hạn bằng phương tiện điện tử 14:29 | 31/01/2019

Ngày nay cùng với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, mọi hoạt động chuyển tiền và nhận tiền đều có thể thực hiện dễ dàng và nhanh chóng thông qua các thiết bị, phương tiện điện tử. Được biết Ngân hàng nhà nước vừa mới ban hành văn bản về tiền gửi có kỳ hạn. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì việc nhận, chi

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị trong thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu 07:44 | 30/01/2019
được trang bị đèn chống cháy nổ. Các công tắc điện phải được đặt ngoài kho. 5.7. Phải trang bị các phương tiện, thiết bị phù hợp để đảm bảo các điều kiện bảo quản (ví dụ: quạt thông gió, điều hòa không khí nhiệt kế, xe chở hàng, xe nâng, ẩm kế, phòng lạnh, tủ lạnh, chỉ thị nhiệt độ vaccin, chỉ thị đông băng điện tử (Freeze Tag)..). Các thiết bị
Hỏi đáp pháp luật Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng 16:17 | 29/01/2019

Hiện tại tôi đang làm nhân viên tín dụng tại Ngân hàng, về thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tôi đã được ngân hàng tập huấn rất bài bản. Tuy nhiên, tôi muốn biết theo quy định của pháp luật thì thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Có khác nhiều so với khi tôi

Hỏi đáp pháp luật 33 Tội mà pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm 09:14 | 15/01/2019
bảo vệ động vật hoang dã; - Tội gây ô nhiễm môi trường ; - Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông; - Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam; - Tội hủy hoại nguồn lợi
Hỏi đáp pháp luật Tội lưu hành tiền giả bị xử phạt như thế nào? 14:50 | 10/01/2019

Thời gian Tết nguyên đán cận kề, tôi thấy có khá nhiều các bài báo phản ánh có nhiều đối tượng sử dụng tiền giả nhìn y như tiền thật để trao đổi, mua bán đánh lừa được khá nhiều người. Theo đó, nên tôi muốn biết đối với những đối tượng lưu hành tiền giả như thế thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ

Hỏi đáp pháp luật Giám sát đặc biệt đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp như thế nào? 08:24 | 08/01/2019

Hiện nay có rất nhiều tổ chức làm ăn, kinh doanh bất chính thu lợi khổng lồ, để sử dụng các khoản tiền này một cách hợp pháp thông qua nhiều hình thức rửa tiền khác nhau. Anh chị cho tôi hỏi việc giám sát đặc biệt đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp trong phòng chống rửa tiền được quy

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào