tháng 11 năm 2011 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về “Tội rửa tiền” như sau:
“1. Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm
Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Thuân, chủ Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Vận tải Thắng Hoa (tỉnh Hải Dương), trong quá trình vay vốn Ngân hàng TMCP Công Thương- Chi nhánh KCN Hải Dương đã không tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh để trả nợ khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ phá sản. Năm 2007-2008, doanh nghiệp tư nhân
Xin chào luật sư Trong thi công xây dựng công trình hoàn thành đưa vào sử dụng Khi nhà thầu đề nghị thanh toán tiền bảo hành công trình bằng thư bảo lãnh khoản tiền bảo hành công trình. Như vậy có văn bản quy phạm pháp luật nảo quy đinh rõ ràng về việc thanh toán này không? Xin cám ơn luật sư!
Hiện nay, tôi đang làm thủ tục thanh toán gói thầu xây lắp của công trình Cải tạo, sửa chữa có TMĐT dưới 500 triệu đồng từ nguồn vốn sửa chữa tài sản của đơn vị. Tuy nhiên, khi tôi chuyển hồ sơ thanh toán cho KBNN thì được yêu cầu phải có thanh lý hợp đồng vì đã thanh toán hết 100% giá trị hợp đồng, trong khi đó theo quy định công trình hiện vẫn
mua bán theo quy định của pháp luật.
3.1.2. Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.
3.1.3. Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.
3.1.4. Văn bản đồng ý cho bán xe của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (đối với xe Công an) của Bộ Tổng tham mưu (đối với xe Quân đội) được trang cấp bằng nguồn ngân sách nhà nước, khi bán ra dân sự
Ngân hàng chúng tôi đã thực hiện hỗ trợ lãi suất cho 01 khoản vay mua ngoại tệ nhập khẩu lô hàng của khách hàng do tại thời điểm giải ngân hồ sơ khách hàng cung cấp hoàn toàn đủ căn cứ (HĐKT, Hóa đơn VAT, Biên bản giao hàng, Phiếu nhập kho, Báo cáo tồn kho) và khoản vay được bảo đảm bằng chính lô hàng này. Tuy nhiên sau khi đi kiểm tra phát
bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thăng Long với số tiền 194.000.000 (Một trăm chín mươi bốn triệu). Cho đến nay là ngày 13/9/2010 mà hợp đồng không thể triển khai được với lý do sau: 1. Không nhận được biên bản bàn giao mặt bằng và các thủ tục pháp lý khác để thi công công trình. 2. Chúng tôi kiểm tra mực nước
. - Trông thời gian từ ngày 27.8.2007 đến 30.6.2011 ông Giang xuống nhà tôi vào buổi tối có cầm 1 tập giấy nói là giáy bảo lãnh để vay vôn ngân hàng, anh chị ký giúp em để hôm sau em làm thế ước vay vôn ngân hàng sau. - Tập giấy đã được đóng dấu săn của ngân hàng không có người của ngân hàng đi cùng. - Vợ chồng tôi đã tin tưởng vào lời của ông Minh và đã
Ngân hàng chúng tôi có một trường hợp cần hỏi như sau: Chúng tôi cho Công ty A vay với biện pháp bảo đảm là nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất của ông B. Ông B không phải là thành viên trong công ty A. Nay, công ty A vẫn hoạt động bình thường nhưng không chịu trả nợ cho Ngân hàng mà cùng ông B yêu cầu Ngân hàng bán tài sản để thu hồi nợ. Tuy
phân luồng giao thông;
b) Bảo vệ thiết bị và hệ thống bảo đảm hàng hải, thiết bị hay công trình khác;
c) Bảo vệ đường dây cáp và ống dẫn;
d) Bảo tồn tài nguyên sinh vật biển;
đ) Hoạt động đánh bắt, khai thác và nuôi trồng hải sản;
e) Gìn giữ môi trường biển, ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biển;
g) Nghiên
Việt Nam. Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối 2005 sửa đổi bổ sung 2013 đã quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối, cụ thể “.Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các
Tố cáo và giải quyết tố cáo góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và ổn định tình hình kinh tế - xã hội. Vậy người tố cáo được bảo vệ như thế nào?
: Thời gian giải quyết đơn xin nghỉ việc của tôi chưa đầy 4 giờ đồng hồ! Sau khi nghỉ việc tại NHNo&PTNT tôi đi xin việc làm tại Ngân hàng cổ phần và đang trong thời gian chờ phỏng vấn, xét tuyển. Nhưng đến ngày 24/06/2011 Cơ quan cũ mời tôi về để thông báo và đưa quyết định kỷ luật đảng tôi vì "không chấp hành sự phân công của lãnh đạo". Điều này
Chúng tôi đăng ký góp vốn mua nhà ở thương mại của một doanh nghiệp, tuy nhiên, hiện nay chưa thấy khu xây dựng nhà ở thương mại này xây cất công trình gì, mà chỉ thấy họ chỉ cho chúng tôi bản quy hoạch xây nhà ở thương mại. Vậy, nếu ký hợp đồng mua bán nhà ở này thì có rủi ro gì không? Chúng tôi có nên ký hợp đồng để đăng ký góp vốn mua nhà ở
Gửi ý kiến đến Cổng TTĐT Chính phủ, bà Hiền cho rằng, hiện nay, các tai nạn giao thông xảy ra phần nhiều do sự thiếu trách nhiệm trong khi tham gia giao thông của cả người gây tai nạn và người bị tai nạn. Đường giao thông xuống cấp một phần vì các xe chở hàng quá tải, một phần nữa là do công tác thi công không bảo đảm chất lượng. Do vậy, việc
Quy định pháp luật Việt Nam về phạm vi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (doanh nghiệp nước ngoài không có đầu tư tại Việt Nam, cũng không có chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam), và điều kiện đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền
nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp theo Biểu số 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi Bộ Tài chính thẩm định và trình cấp có thẩm quyền bổ sung.
Việc lập và phân bổ dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước
01 năm; - Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là ký quỹ và bảo lãnh; ký quỹ tại Ngân hàng; - Nội dung trong hợp đồng có sự ràng buộc lẫn nhau. - Nay, bên A xin nghỉ, đề nghị chấm dứt hợp đồng do gia đình gặp khó khăn, bận rộn, không đáp ứng được các điều kiện để tiếp tục làm việc; - Vậy, cho em hỏi trình tự thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng trong
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dùng tiền thu được từ hoạt động phạm tội để đầu tư, kinh doanh có bị coi là rửa tiền?
11:41 | 12/09/2016
