Tra cứu hỏi đáp Thủ quỹ ngân hàng

Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về việc bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong

Khóa bí mật trong giao dịch điện tử của Ngân hàng là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Nhưng những vấn đề này thì tôi không rõ lắm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ

Về thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản, tôi còn có những vấn đề chưa rõ xin luật sư tư vấn: Trường hợp bất động sản bị phát mại thì cá nhân có tài sản bị phát mại có phải nộp thuế thu nhận không? Nếu dùng bất động sản để thanh toán cho các món nợ thì cá nhân có phải kê khai nộp thuế thu nhập không? Tài sản bị

Trách nhiệm phối hợp giữa Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng với các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng được quy định như thế nào? Và ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thanh Nhân (email: nhan***@gmail.com, Tiền Giang). Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Đông Á. Tôi muốn nhờ Ban

Ngân hàng tôi kiện công ty A, tòa án Tp. HCM xử sơ thẩm, sau đó Ngân hàng tôi đã có đơn yêu cầu thi hành án gửi Cục THADS Tp. HCM. Nhưng sau đó Công ty A thỏa thuận với Ngân hàng tôi là sẽ giao tài sản bảo đảm để trừ nợ, chúng tôi đã có đơn xin rút yêu cầu thi hành án, THA Tp. HCM ra quyết định đình chỉ THA. Sau đó phía Công ty A không giao tài

Muốn thành lập thừa phát lại mình cần những hồ sơ gì? Thủ tục ra sao? Mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập ngân hàng hỏi đáp pháp luật vì tại đia phương có nhu cầu thừa phát lại rất lớn. Chân thành cảm ơn!

Năm 2008 tôi đưa tiền cho con trai đi mua 20 công đất và để con trai đứng tên bằng khoán 20 công đất. Nguồn gốc tiền mua 20 công đất là của tôi, và ở thời điểm đó con trai tôi không hề có đủ tiền để mua đất và đứng ra mua giúp tôi. Năm 2014 tôi đưa bằng khoán cho con trai đi cầm để vay tiền ngân hàng. Bây giờ con trai và con dâu có ý định lấy

Không mua đất có được trả lại tiền đặt cọc? Tôi có mua đất giao dịch công ty địa ốc nhưng tôi phải trả tiền mặt 1/2, còn 1/2 tiền mặt tôi vay tại ngân hàng mà công ty liên kết. Trong quá trình trao đổi công ty địa ốc không tư vấn thêm về điều kiện vay. Tôi đã đặt cọc và biết rằng tiền lương của tôi không đủ điều kiện vay. Vì vậy, khi đến ngày

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh có 100% vốn Nhà nước. Hiện Công ty muốn sử dụng nguồn vốn tự có và vay ngân hàng thương mại để mua đất. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, thủ tục mua đất trong trường hợp này như thế nào?

Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm gì trong việc quản lý gửi thông tin? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi có đăng ký sử dụng dịch vụ cung cấp Internet của VNPT. Theo tôi được biết, khi sử dụng internet thì người dùng dễ bị lấy thông tin cá nhân. Vậy bên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm

Xin chào quý báo, tôi là Nông Văn H. (quê Bắc Cạn), hiện tại sinh sống ở Hà Nội. Tôi bị câm điếc bẩm sinh và làm việc cho một trung tâm bảo trợ xã hội. Để thuận tiện cho việc chi trả lương cũng như chuyển tiền về quê, tôi có nhờ người đưa ra ngân hàng để lập tài khoản ATM. Tuy nhiên, khi đến đó, ngân hàng từ chối làm cho tôi với lý do không đủ

Máy ATM là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thấy gần đây các hoạt động thanh toán qua thẻ đang ngày càng phát triển. Tôi thắc mắc không biết pháp luật quy định những máy ATM là gì hay không? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Trang (trang****@gmail.com)