Trong việc phòng chống rửa tiền, để nhận biết khách hàng có dấu hiệu rửa tiền thì phải thực hiện những công việc gì?
Khoản 1 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về nhận biết khách hàng như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của
khoản 8 Điều 59 Luật Quản lý thuế và đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế mà vẫn còn thiệt hại. Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xóa không vượt quá giá trị thiệt hại còn lại của người nộp thuế.
3. Thẩm quyền xóa nợ
Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thực hiện theo quy định
Giá bán lẻ thuốc được niêm yết dưới hình thức nào? Giá bán lẻ tại cơ sở bán lẻ thuốc được xác định theo công thức gì?- Câu hỏi của anh Khang (Ninh Thuận).
bốn lần, mỗi lần không quá 05 phút.
5. Khi thể hiện sản phẩm quảng cáo kèm theo nội dung thông tin chính bằng hình thức chạy chữ hoặc một chuỗi hình ảnh chuyển động thì sản phẩm quảng cáo phải được thể hiện sát phía dưới màn hình, không quá 10% chiều cao màn hình và không được làm ảnh hưởng tới nội dung chính trong chương trình. Quảng cáo bằng hình
cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Đối tượng nào được áp dụng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn? (Hình từ Internet)
Trình tự, thủ tục xem xét, kéo dài thời gian công tác đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện như thế nào?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP có quy định về trình tự, thủ
bảng cân đối kế toán tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất với thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh tối thiểu tương đương 500.000 đô la Mỹ.
Mức vốn tối thiểu đối với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có thành lập chi nhánh tại Việt Nam là bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Điều kiện chi
hết hạn giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 và thời gian hết hạn do Viện Vệ sinh Dịch Tễ Trung ương công bố tại đây: tải về.
Viện Vệ sinh Dịch Tễ Trung ương công bố danh sách 38 đơn vị hết hạn giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2? (Hình từ Internet)
Các đơn vị có nhu cầu hỗ trợ, tư vấn và triển khai thực
và Môi trường;
c) Xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn;
d) Quản lý chất lượng phương tiện đo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật về đo lường và khí tượng thủy văn;
đ) Tổ chức bảo vệ công trình khí tượng thủy văn thuộc
huy trưởng hoặc giám đốc dự án của từng thành viên trong liên danh;
- Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;
- Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Mẫu
đổi 05 loại thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam như sau:
Như vậy, 05 loại thuốc sửa đổi thông tin số đăng ký bao gồm: Levofloxacin IMP 750 mg/50ml; Tildagyl 500; Frandazol 400; Élocarvia 0.5; Vavir.
Sửa thông tin số đăng ký 05 loại thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam? (Hình từ Internet)
Thời hạn hiệu lực của giấy
kiện của từng cơ quan, đơn vị.
06 hoạt động tuyên truyền lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể? (Hình từ Internet)
Việc tuyên truyền lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể được thực hiện thông qua hình thức nào?
Tại Mục
bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Có trình độ nghiệp vụ thông tin - thư viện đáp ứng tiêu chuẩn về vị trí việc làm theo quy định của pháp luật;
b) Có ít nhất 70% số người làm công tác thư viện tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện hoặc tốt nghiệp chuyên ngành khác có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên
thực hiện đăng ký tham gia bình chọn. Hồ sơ được sử dụng liên thông cho các cấp bình chọn. Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông thôn (theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký
người dân, của quốc gia; nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển bền vững
- Góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp đến tháng 5 năm 2023? Nhiệm vụ phải kiểm
, xây dựng lại nhà chung cư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, cụ thể là:
+ Chủ sở hữu nhà chung cư được bố trí tái định cư mà phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích thì được vay vốn tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.
Điều kiện vay ưu đãi phát
ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.
Như vậy, hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên
tiếp theo có thể sẽ rơi vào ngày 04/5/2023.
Giá xăng dầu có điều chỉnh vào dịp nghỉ lễ 30/4 hay không? Giá xăng dầu hiện nay là bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Giá xăng dầu hiện nay là bao nhiêu?
Tại Công văn 2390/BCT-TTTN năm 2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành, từ 15h ngày 21/4/2023, giá xăng được điều chỉnh như sau
yếu tố nước ngoài hiện nay?
Mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài hiện nay như sau:
Xem chi tiết mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài (nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp) tại đây.
Thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài được tiến hành theo các bước nào?
Tại Điều 44 Luật Hộ tịch 2014 có quy
được đặt ra cho Bộ Tài chính là phải khẩn trương rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý theo quy định của Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021.
Đồng thời, nghiên cứu cân đối ngân sách để hỗ trợ địa phương thực hiện công tác phòng, chống ma tuý.
Ban hành văn bản quản lý
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong các trường hợp nào?
12:55 | 30/04/2023
.jpg)
