Việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
Theo đó, việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:
1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để
Việc phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
Theo đó, việc phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau: Đối tượng báo cáo phải thực hiện phong tỏa tài khoản hoặc áp dụng biện
:
- Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn;
- Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;
- Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục
Nghĩa vụ của hộ kinh doanh phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 16 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, theo đó:
Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện các nghĩa vụ sau:
- Người nộp thuế nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định
không;
c) Danh sách giáo viên chuyên nghiệp, giáo viên kiêm nhiệm kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ, tóm tắt quá trình công tác của giáo viên phương án đội ngũ giáo viên thỉnh giảng kèm theo bản sao thỏa thuận giữa cơ sở với giáo viên đó hoặc đơn vị chủ quản của giáo viên đó;
d) Báo cáo về cơ sở vật chất: Phòng học, trang thiết bị, cơ
định này trong suốt quá trình hoạt động;
c) Báo cáo hoạt động thông tin tín dụng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ hợp đồng dịch vụ thông tin tín dụng đã ký kết;
đ) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong tiếp cận thông tin tín dụng;
e) Không vi phạm những hành vi bị cấm
Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài Nam, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi vừa ký hợp đồng lao động với công ty TNHH X và cũng tham gia Bảo hiểm xã hội từ tháng 8.2016. Vì vừa tham gia nên tôi không rõ và muỗn biết pháp luật quy định các hành vi như thế nào gọi là vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội? Mong
Công bố án lệ được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Vừa qua tôi được biết Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành quyết định về việc công bố án lệ. Theo đó có 06 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06/4/2016. Nhưng tôi thắc mắc việc công bố án lệ được quy định như thế nào? Văn bản nào
Việc cơ quan thuế xác minh thực tế trường hợp người nộp thuế không khai báo thuế đúng hạn và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Tuấn, đang sinh sống ở Nghệ An, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Việc cơ quan thuế xác minh thực tế trường hợp người nộp thuế
sau:
a) Quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế, cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp về quản lý thuế nhưng người nộp thuế vẫn không nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế. Cụ thể:
- Hết hạn nộp theo qui định, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế lập và
cái xưởng thế chấp kia, gia đình tôi báo công an thì công an bảo niêm phong tài sản trên. Giờ tiền nợ tôi không lấy được tài sản thế chấp kia cũng không cho sử dụng và cứ kéo dài mãi thì tôi thiệt thòi, có tính lãi thời gian quá hạn cho tôi không? Và tài sản thế chấp kia theo như thoả thuận đã thuộc về tôi khi quá hạn. Xin hỏi sự việc trên giải quyết
lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của Luật này và pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. Thẩm định việc lồng ghép:
Việc thẩm định lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được thực hiện đồng thời trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của
duyệt;
b) Trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh quốc gia, phòng, chống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trạm chưa có trong quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.
Trên đây là trả lời của Ban biên tập
Hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn được quy định tại Điều 15 Luật khí tượng thủy văn 2015, theo đó:
1. Công trình khí tượng thủy văn được bảo đảm hành lang kỹ thuật theo quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành khí tượng thủy văn.
2. Hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn được quy định chi tiết đối với từng loại công
họp hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy chế này; thông báo công khai nội dung hợp đồng quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì đã ký kết tại hội nghị nhà chung cư;
c) Báo cáo kết quả hoạt động, thu, chi tài chính của Ban quản trị, kết quả công việc bảo trì và việc thu, chi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư để hội nghị nhà
Vợ chồng tôi có vay tín chấp theo lương của ngân hàng VPbank số tiền gốc là 65 triệu, khi nhận tiền giải ngân là 68.250.000 đồng (gồm 5% phí bảo hiểm dư nợ cá nhân, khoản phí này ban đầu không được nhân viên tư vấn tư vấn). Từ ngày 19/12/2014 dến ngày 19/12/2017 với lãi xuất hơn 2,92%/tháng (khi hỏi số tiền đóng hàng tháng là bao nhiêu, nhân
đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.
Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân
Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thùy Dung, email của tôi là dung***@gmail.com. Vừa rồi, tôi đọc một vài bài báo mạng thấy hoạt động rửa tiền đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở những nước phát triển. Tôi rất
tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.
6. Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên quan đến rửa tiền; trao đổi thông tin
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
