Tra cứu hỏi đáp Phòng chống rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Vị trí và chức năng của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 16:37 | 24/11/2017
hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi; tiến hành
Hỏi đáp pháp luật Định mức lao động công nghệ ngoài trời trong công tác điều tra khoáng sản biển và đánh giá tiềm năng khí hydrate 16:00 | 28/10/2017
tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam, tỷ lệ 1:500.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTNMT như sau: 1.1. Nội dung công việc - Chuẩn bị phương tiện, tài liệu, dụng cụ, máy móc để tiến hành công việc trên tàu. Liên hệ địa phương, biên phòng, thuê dẫn đường, bảo vệ an ninh; - Lắp đặt các
Hỏi đáp pháp luật Trang thiết bị, thuốc và vật tư tiêu hao của bộ phận hồi sức ngoại khoa thuộc khoa gây mê - hồi sức được quy định ra sao? 16:47 | 24/10/2017
tư tiêu hao theo quy định; - Các phương tiện làm thủ thuật tại giường: máy chống rung tim, máy ghi điện tim, máy chụp X quang tại giường, monitor và máy thở; - Phương tiện sưởi ấm người bệnh; - Phương tiện làm ấm máu và dịch truyền; - Phương tiện chống đau; - Máy siêu âm và các phương tiện xét nghiệm nhanh tại giường; - Đối với bộ
Hỏi đáp pháp luật Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị theo quy nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc 11:02 | 14/10/2017

Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị theo quy nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hải Anh hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi có nghe về nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi phương tiện vận

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu đối với việc đặt các phòng bức xạ trong các cơ sở y tế được quy định như thế nào? 10:07 | 14/10/2017

Yêu cầu đối với việc đặt các phòng bức xạ trong các cơ sở y tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thanh Thuý sinh viên năm nhất trường đại học y dược Huế, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Yêu cầu đối với việc đặt các phòng bức xạ trong các cơ sở y tế được quy định như thế

Hỏi đáp pháp luật Khi hàn trong xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu gì? 16:09 | 02/10/2017
súc rửa sạch rồi sấy khô, sau đó kiểm tra xác định bảo đảm nồng độ của chúng nhỏ hơn nồng độ nguy hiểm mới được tiến hành công việc. 2.9.1.7 Trước khi hàn ở các khu vực có hơi khí cháy nổ, độc hại phải kiểm tra nồng độ các hơi khí đó và phải tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành. Trường hợp cần
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm, nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ 09:19 | 30/09/2017
hiện quy trình tổng hợp thông tin, nhận diện khách hàng theo các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền và các quy định của pháp luật về môi giới, giao dịch chứng khoán. 15. Công ty quản lý quỹ bảo đảm việc đầu tư tài sản của khách hàng ủy thác là cá nhân, tổ chức nước ngoài tuân thủ đúng các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối, tỷ lệ
Hỏi đáp pháp luật Cấp phát nhiên liệu hàng không cho xe tra nạp 07:50 | 30/09/2017
cất giữ. d) Cấp nhiên liệu vào xe tra nạp tại sân bay qua hệ thống tra nạp đường ống ngầm phải có phương án đề phòng rò tràn nhiên liệu. Xe tra nạp có thể được lắp thiết bị ngắt chống tràn hai cấp. Nếu các xe tra nạp hiện có chỉ được trang bị hệ thống chống tràn một cấp thì cho phép nạp nhiên liệu vào xe qua hệ thống đường ống tra nạp ngầm khi có
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán 16:24 | 27/09/2017
hợp đồng và thực hiện các thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng; + Tư vấn giao dịch chứng khoán cho khách hàng; + Nhận lệnh, kiểm soát lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng; + Trưởng các bộ phận liên quan đến nghiệp vụ môi giới chứng khoán. - Công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền
Hỏi đáp pháp luật Quy định đối với hoạt động kiểm soát nội bộ công ty chứng khoán 13:41 | 23/09/2017
, lưu giữ tài sản của khách hàng; + Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; + Nội dung khác theo nhiệm vụ Giám đốc (Tổng Giám đốc) giao. - Công ty chứng khoán phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của ngân hàng được phép thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh casino 09:27 | 16/09/2017
hoặc của người chơi, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino để có biện pháp xử lý. 5. Chấp hành đúng các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan. Trên đây là nội dung tư vấn về trách
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh casino 09:27 | 16/09/2017
ngoại tệ; quy trình kiểm soát nguồn thu, chi ngoại tệ đảm bảo quy định về phòng chống rửa tiền, bảo đảm an toàn đối với lượng tiền mặt thu được trong quá trình kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân có liên quan. 7. Trường hợp đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, chuyển đổi Giấy phép, doanh nghiệp thực hiện theo
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trong quản lý hoạt động kinh doanh casino 09:23 | 16/09/2017
, giám sát ngân hàng tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép (nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng). 4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh
Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo là gì? 08:44 | 16/09/2017

Nhiệm vụ Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh, sống tại Hà Nội. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Tôi đang tìm hiểu về Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền

Hỏi đáp pháp luật Rà soát, đánh giá thực trạng pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế liên quan 15:46 | 07/09/2017

Rà soát, đánh giá thực trạng pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế liên quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Lam Châu hiện đang sống và làm việc tại Hải Phòng. Tôi hiện đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi có nghe gần đây

Hỏi đáp pháp luật Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo 15:41 | 07/09/2017

Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hằng Nga hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi hiện đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi có nghe gần đây nói về Bitcoin là một loại

Hỏi đáp pháp luật Phương tiện bảo hộ cá nhân và thiết bị đo kiểm tra bức xạ 17:02 | 10/08/2017

Phương tiện bảo hộ cá nhân và thiết bị đo kiểm tra bức xạ được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Vinh. Tôi đang công tác tại công ty chiếu xạ An Phú, tôi đang được cộng ty đào tạo về quy trình làm việc. Trong quá trình đào tạo thì có một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, tôi mong Ban biên

Hỏi đáp pháp luật Bảo quản, bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy cơ giới 07:53 | 27/07/2017

Bảo quản, bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy cơ giới được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Ngọc Minh. Tôi đang là lính cứu hỏa tại TPHCM. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể việc bảo quản, bảo dưỡng định kỳ phương

Hỏi đáp pháp luật Quy trình trữ lạnh mô tinh hoàn trong phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm 13:33 | 07/07/2017

Quy trình trữ lạnh mô tinh hoàn trong phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm được pháp luật quy định như thế nào?  Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bảo Châu tôi và chồng tôi đã kết hôn được 4 năm nhưng vẫn chưa có em bé, gần đây tôi có tìm hiểu về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm có một thắc mắc muốn được hỏi Ba biên tập như sau

Hỏi đáp pháp luật Chi nhánh công ty quản lý quỹ của nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ những quy định nào? 10:33 | 27/06/2017
các quy định pháp luật ngoại hối, hạn chế sở hữu tại các doanh nghiệp Việt Nam, thuế, phí, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác; đ) Được sử dụng tài sản huy động từ nước ngoài để tài trợ cho các dự án, doanh nghiệp, cho vay và thực hiện các hợp đồng đầu tư theo quy định tại hợp đồng quản lý đầu tư, điều lệ của tổ chức nước ngoài
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào