Tra cứu hỏi đáp Cung cấp thông tin khách hàng

Nguyên tắc hoạt động thông tin tín dụng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc liên quan tới lĩnh vực ngân hàng mong được ban biên tập tư vấn. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi nguyên tắc hoạt động thông tin tín dụng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong Ban biên tập tư vấn

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc liên quan tới lĩnh vực ngân hàng mong được ban biên tập tư vấn. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng được quy định như

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sự nghiệp công lập về khí tượng thủy văn, tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn được quy định như thế nào? Tôi là một cán bộ ngành Môi trường. Tôi rất quan tâm tới các hoạt động về khí tượng thủy văn và cũng mới nghiên cứu các quy định pháp luật về nội dung này. Cho tôi hỏi: Cơ quan, tổ chức, cá

Quá trình thi hành án dân sự trong việc phát mại và bán đấu giá tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay của khách hàng các NHTM rất khó khăn trong việc xác định địa chỉ hiện tại của khách hàng. Cho tôi hỏi quy định của pháp luật trong việc thông báo thi hành án cho những trường hợp nêu trên? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân

Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoài Long, email của tôi là long**@gmail.com. Hiện tôi mới vào thực tập tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa

Bí mật thông tin trả thưởng người trúng xổ số tự chọn số điện toán được quy định như thế nào? Bạn đọc Nguyễn Thanh Thanh, địa chỉ mail nguyen****@gmail.com hỏi: Em mới đọc báo và biết có người mới trúng giải Jackpot của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trị giá lên tới 92 tỷ VNĐ. Trước đây cũng có nhiều vụ trúng thưởng xong bị cướp

Nguyên tắc kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp. Vừa qua tôi có bay từ nước ngoài về Việt Nam và có qua cửa hải quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tôi thắc mắc không biết

Trách nhiệm của ngân hàng trong việc đảm bảo an toàn sử dụng thẻ được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, em là Hoàng, em là sinh viên năm 3 chuyên ngành tài chính ngân hàng, em có một thắc mắc mong ban biên tập trả lời giúp. Em không biết là ngân hàng thực hiện những hoạt động gì để bảo đảm an toàn sử dụng thẻ của khách hàng

Nguyên tắc khi sử dụng thẻ ngân hàng của khách hàng được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi vừa đăng ký mở một tài khoản ngân hàng, trong hợp đồng ký kết có quy định về nguyên tắc sử dụng thẻ. Tôi không biết là pháp luật có quy định về vấn đề này không hay nguyên tắc là do ngân hàng quy định? Rất mong nhận được câu trả lời cảu Ban

Việc phát hành thẻ ngân hàng phải tuân thủ những thủ tục gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Sơn, theo tôi được biết là có quy định mới về thủ tục phát hành thẻ ngân hàng. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi về thủ tục phát hành thẻ này được không? Mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cảm ơn.

Hoạt động thẻ ngân hàng bị cấm trong những trường hợp nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, em là Hồng, em đang tìm hiểu về hoạt động của các loại hình thẻ ngân hàng. Em có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Theo em được biết là để bảo vệ quyền lợi của khách hàng thì pháp luật có quy định một số trường hợp bị nghiêm cấm đối

Trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi vừa ra trường và đang cùng với bạn tôi dự định kinh doanh dịch vụ mật mã dân sự vì đây là chuyên môn chúng tôi đã học. Cho tôi hỏi, nếu kinh doanh

Bảo mật thông tin đối với thanh toán không dùng tiền mặt được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay, việc thanh toán qua thẻ đang ngày càng phổ biến. Trong quá trình sử dụng dịch vụ thẻ đôi khi vẫn có những tình huống đáng tiếc xảy ra. Vậy ban biên tập tư vấn giúp tôi bảo mật thông tin không dùng tiền mặt được quy định