Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Em bị một nick facebook giấu mặt thường xuyên đăng status xúc phạm danh dự em, nó không ghi rõ tên em trên status. Và mỗi ngày nó vào tường facebook nhà e xem trộm rồi đăng status phản biện điều em nói, nó trù rủa đủ điều hết nhưng không nói đích danh. Em vô comment bảo nó đừng đăng lung tung, thì nó comment em là con giáp thứ 13 . Em chặn nó

Tôi có thuê một căn nhà để bán trà sữa theo hình thức là bán mang về không dùng tại chỗ. Trường hợp của tôi có phải đăng kí kinh doanh không? Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi.

Xin chào, theo thông tin tôi được biết vừa có quy định về sử dụng đất trồng lúa. Anh chị cho tôi hỏi thủ tục nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Tôi chuẩn bị thành lập công ty chuyên về chế biến khoáng sản, cụ thể là mua nguyên liệu thô (quặng sắt không từ) của đơn vị khai thác bán ra, sau đó mang về công ty và tiến hành nghiền đập, tuyển rửa để nâng hàm lượng theo yêu cầu của bên mua rồi xuất bán. Xin hỏi, hình thức công ty tôi tiến hành có phải là hoạt

Tôi dự định mở một công ty chuyên cung cấp hoạt động vui chơi giải trí bắn súng sơn, tôi nghe nói sắp tới sẽ có quy định mới của pháp luật về vấn đề này, tôi nghe nói nếu cơ sở kinh doanh thể thao mà không có nhà tắm, nhà thay đồ sẽ bị xử phạt nặng có đúng như vậy không?

Em bị tội rửa tiền và phải chịu mức án 12 tháng tù, em về ngày 1/11/2016 đã đóng án phí đầy đủ. Vậy cho em xin hỏi tới nay đã được xoá án tích chưa, nếu chưa thì phải đến ngày nào và thủ tục ra sao? Và phải đến đâu để làm thủ tục xoá án tích, em xin cảm ơn. 

Chào Luật sư, chồng tôi bị truy tố tội rửa tiền. Theo quy định tại Khoản 122 Điều 1 Bộ luật Hình sự 2017, chồng tôi là con của thương binh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chồng tôi có được hưởng án treo không?

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về thanh tra, giám sát ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi vị trí và chức năng của cơ quan thanh tra ngân hàng được quy định như thế nào?

Tôi đang tìm hiểu các quy định về thanh tra, giám sát ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng được quy định như thế nào?

Gần nhà tôi ở Quận 8, TP.HCM có cho thuê đất trống khoản 200m2, mặt tiền đường. Tôi định thuê lại để làm bãi xe ô tô theo tháng kết hợp với kinh doanh ca phê và ăn sáng Take away. Theo tính toán tôi có thể chứa được tối đa Maximum là 10 xe ô tô. Xin luật sư cho tôi hỏi tôi có cần phải đăng GP đăng ký kinh doanh hay không? Và đăng ký ở đâu UBND

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào?

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về tội phạm nguồn trong hành vi rửa tiền theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về hành vi tham gia rửa tiền thông qua các giao dịch tài chính, ngân hàng theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về hành vi rửa tiền thông qua tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch khác theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về một số tình tiết định khung hình phạt theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào ban biên tập, tôi đang tim hiểu các quy định về quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện này thì nguyên tắc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện nào? Mong sớm nhận phản hồi. 

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi thanh tra việc thực hiện các quy định về lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Minh Hằng - hang*****@gmail.com

Trước tôi có vay ngân hàng một số tiền để sử dụng vào mục đích kinh doanh (ghi trên hợp đồng vay). Nhưng khi được ngân hàng giải ngân, tôi không dùng số tiền đó để kinh doanh mà dùng để xây nhà. Nay ngân hàng kiểm tra tình hình sử dụng khoản vay thì phát hiện như trên và yêu cầu tôi phải trả ngay khoản vay nếu không sẽ báo công an cho tôi đi tù