Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

 Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì nếu có hành vi vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thì sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Mong phản hồi thông tin hỗ trợ.

Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay từ Nghị định 88 về xử lý hành chính thì sẽ xử lý hành chính như thế nào khi có hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố?

Chào tổ tư vấn, theo quy định hiện nay thì đối với hành vi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Nhờ phản hồi thông tin ạ!

Công ty tôi đang xây dựng cơ sở vắt sữa động vật, cụ thể là sữa bò. Hiện việc xây dựng cơ sở đang ở khâu thiết kế sàn khu vực vắt sữa, nhưng không biết yêu cầu về thiết kế sàn khu vực vắt sữa này như thế nào? Nhờ hỗ trợ sớm để kịp tiến độ xây dựng. Xin cảm ơn!

Tôi và anh tôi đang dự định mở 1 công ty chuyên về bảo dưỡng xe ô tô, vậy cho hỏi ngành nghề này có phải xin phép không? Nếu có thì thủ tục xin Giấy phép kinh doanh ngành nghề này là gì?

Được biết mới có quy định về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì có những hành vi nào nghiêm cấm khi thành lập quỹ? Nhờ giải đáp.

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc đánh giá rủi ro tiền và tài trợ khủng bố được quy định như thế nào?

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Cá nhân, tổ chức chuyển tiền và cá nhân, tổ chức thụ hưởng phải báo cáo thông tin gì?

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Phòng, chống tài trợ khủng bố như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Theo quy định mới nhất thì việc phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng chống rửa tiền như thế nào?

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì cập nhật thông tin khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì phối hợp giữa Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt. Cho tôi hỏi việc quản lý khu vực tài chính trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt. Cho tôi hỏi biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Liên quan đến phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, tôi muốn biết: Không xây dựng quy định phân loại khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Công tác trong ngành xây dựng. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận hồi đáp từ các bạn: Yêu cầu an toàn và kỹ thuật của phòng học bộ môn được quy định ra sao?