Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Trách nhiệm chung của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là gì? Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm cụ thể gì trong việc quản lý các tổ chức phi chỉnh phủ nước ngoài là gì? Trách nhiệm của các cơ quan đối tác Việt Nam

Cơ quan điều tra có được bí mật ghi âm, ghi hình trong quá trình điều tra không? Thẩm quyền, trách nhiệm quyết định và thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra bí mật ghi âm, ghi hình thuộc về ai? Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra ghi âm, ghi hình bí mật là bao lâu? 

Chào anh chị Luật sư, tôi có thắc mắc là trong quá

Các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ có được thu phụ phí với khách hàng khi sử dụng thẻ không? Việc cấp tín dụng qua thẻ tín dụng phải đảm bảo các yêu cầu nào? 

Chào anh chị. Em năm nay 18 tuổi và mới làm thẻ ngân hàng tuần trước. Hôm nay, em muốn đi mua đồ và thực hiện thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ ở các đơn vị chấp nhận thanh toán

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino có thể chuyển nhượng được không? Doanh nghiệp kinh doanh casino được phép tổ chức kinh doanh casino nhiều địa điểm không?

Xin chào ban biên tập, vừa rồi tôi có đi Phú Quốc chơi và có tham quan Casino dưới đó. Tôi rất tò mò về mô hình kinh doanh này, vậy có thể mua giấy chứng nhận đủ điều

Nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại được quy định như thế nào? Hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ không hoàn lại được quy định như thế nào? Quy định về vốn chuẩn bị khoản viện trợ không hoàn lại như thế nào?

Xin hãy giải đáp giúp tôi những vấn đề nêu trên.

Quy trình, phạm vi của kiểm xạ và tẩy xạ người trong việc xử lý sự cố bức xạ như nào? Nội dung quy trình của kiểm xạ và tẩy xạ người trong việc xử lý sự cố bức xạ ra sao? Tôi thắc mắc những vấn đề này mong được giải đáp theo quy định mới nhất của luật ạ.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022? Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố năm 2022? Cung cấp thông tin nghi vấn khủng bố, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí

Từng đi tù thì có được thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hay không? Tôi muốn thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, tuy nhiên tôi từng đi tù thì có được thi không?  Nội dung thi gồm những gì?

Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng? Ai được quy định trong Điều lệ thì có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng đúng không? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có cơ cấu tổ chức quản lý như thế nào?

Tôi muốn hỏi theo quy định mới thì việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguyên tắc và mục tiêu như thế nào?

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ngân hàng có được cung cấp thông tin chủ tài khoản cho cá nhân khác không? Mong sớm nhận phản hồi.