Trong việc phòng chống rửa tiền, để nhận biết khách hàng có dấu hiệu rửa tiền thì phải thực hiện những công việc gì?
Khoản 1 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về nhận biết khách hàng như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của
của phương tiện, thiết bị hoạt động trong cảng hàng không, sân bay;
+ Bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không;
+ Bảo đảm hoạt động bay;
+ Hoạt động khai thác vận chuyển hàng không và hàng không chung;
+ Quản lý, bố trí, sử dụng và kỷ luật nhân viên hàng không;
+ Đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không;
+ Giám định sức khỏe nhân viên hàng
Bộ đội biên phòng có phải cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia không?
Điểm c khoản 1 Điều 22 Luật An ninh Quốc gia 2004 quy định về các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia như sau:
Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia
1. Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:
a) Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các
Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã thành lập hay chưa?
Câu hỏi của bạn Điền ở Thủ Đức - TP.HCM
Cho tôi hỏi có phải định hướng sẽ xây dựng TP. Điện Biên Phủ trở thành đô thị du lịch, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thích ứng biến đổi khí hậu hay không?
Câu hỏi của anh Trung đến từ Nghệ An.
với các cơ quan nhà nước trong việc nghiên cứu thể chế hóa các chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.
+ Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp, mới nảy sinh mang tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, việc thí điểm, tổng kết một số chủ trương, mô
trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
+ Phương án, biện pháp điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên các lưu vực sông;
+ Văn bản chấp thuận về phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài
, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.
Công trình trong đô thị cần đáp ứng điều kiện nào để được cấp giấy phép xây dựng?
Tại Điều 91 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Kiến trúc 2019 và khoản 31 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020
.
- Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.
- Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Người nhận nuôi con nuôi cần đáp ứng các điều kiện gì?
Tại Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010 có quy định về điều kiện đối với người nhận con nuôi như sau
;
- Ban Thường vụ Hiệp hội;
- Ban Kiểm tra Hiệp hội;
- Các ban chuyên môn của Hiệp hội (nếu có);
- Văn phòng Hiệp hội;
- Cơ quan thông tin ngôn luận của Hiệp hội (nếu có) theo quy định của pháp luật;
- Các chi hội cơ sở (nếu có) theo quy định của Điều lệ Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long;
- Văn phòng đại diện Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông
Có phải công ty cổ phần muốn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thì phải có mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên? Câu hỏi của anh Toán (Bắc Ninh)
Cho hỏi, văn phòng công chứng có mở cửa vào thứ bảy, chủ nhật không? Muốn nhận chuyển nhượng Văn phòng công chứng thì phải đáp ứng điều kiện thế nào? Chị Cúc - Cần Thơ
30/4/2023.
2. Các đơn vị triển khai thực hiện
- Đơn vị chủ trì, điều phối hoạt động tuyên truyền: Văn phòng Bộ.
- Các đơn vị bảo chỉ tham gia tuyên truyền:
+ Các cơ quan báo chí của Bộ VHTTDL và tỉnh Phú Thọ: Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Báo Phú thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tinh Phú Thọ.
+ Các cơ quan báo
Tổng cục
1. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm cung cấp thông tin theo Kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban biên tập Trang thông tin điện tử; các thông tin theo yêu cầu của Ban biên tập và thông tin khác cần tuyên truyền, phổ biến, đăng tải trên Trang thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Tổng cục.
2. Văn phòng
của pháp luật.
16. Tham mưu hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động lĩnh vực điện ảnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao theo quy định của pháp luật.
17. Kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thực hiện pháp luật về hoạt động điện ảnh; kiến nghị xử lý các sai phạm theo
, cây trồng
- Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp;
- Sản phẩm trồng trọt,chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này;
- Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong các trường hợp nào?
12:55 | 30/04/2023
