Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Ngân hàng Nhà nước

Ai có quyền quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia? 14:08 | 14/01/2020

Căn cứ Điều 6 Thông tư 36/2019/TT-NHNN (Có hiệu lực ngày 20/02/2020) quy định thẩm quyền quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia như sau: - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để chi cho các khoản quy định tại Điều 5 Thông tư này. - Đối với các khoản chi phải được

Đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng hoạt động dựa trên nguyên tắc nào? 14:07 | 14/01/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Ngân hàng nhà nước thì đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng hoạt động dựa trên nguyên tắc nào? Xin cảm ơn!

Thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của cư dân biên giới được quy định ra sao? 11:29 | 14/01/2020

Nhờ giải đáp giùm mình: Thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới được quy định ra sao?

4 trường hợp không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng 11:00 | 14/01/2020

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định các trường hợp sau đây không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng: - Chào bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành, trái phiếu chính quyền địa phương; - Chào bán trái phiếu của tổ chức tài

Chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký ở đâu? 10:59 | 14/01/2020

chúng: + Chào bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành, trái phiếu chính quyền địa phương; + Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấp thuận; + Chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

Trả nợ bằng phương thức khấu trừ lương có được nghỉ việc không? 10:44 | 14/01/2020

Dạ em xin kính chào!

Hiện tại em đang làm cho cơ quan nhà nước, trước đây Thủ trưởng cơ quan có bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng hợp tác xã và trả nợ bằng cách trừ trực tiếp trên lương. Nay em định nộp hồ sơ vào công việc mới nhưng cam kết sẽ thanh toán hàng tháng đúng hẹn (nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật). Như vậy Cơ quan và

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng? 17:17 | 10/01/2020

Được biết mới có quy định mới về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi theo quy định này thì trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cấp tỉnh trong hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD được quy định thế nào?

Người lao động cao tuổi được quy định như thế nào từ năm 2021? 17:05 | 10/01/2020

Điều 148 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định: 1. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật này. 2. Người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không

Sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được thực hiện theo trình tự, thủ tục nào? 16:45 | 10/01/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới được ngân hàng nhà nước ban hành về chính sách tiền tệ quốc gia, thì việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được thực hiện theo trình tự, thủ tục nào? Xin cảm ơn!

Vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng bị phạt ra sao? 10:23 | 09/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho hỏi: Hiện nay khi vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý thì bị xử lý hành chính như thế nào?

Trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản ngân hàng; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản bị phạt ra sao? 09:58 | 09/01/2020

quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền; b) Không báo cáo việc thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Luật

Thực hiện hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố bị phạt ra sao? 09:48 | 09/01/2020

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối

Vi phạm chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phạt thế nào? 09:47 | 09/01/2020

Chào tổ tư vấn, theo Nghị định 88 của Chính phủ thì sẽ xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng? Mong phản hồi!

Cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền trong lĩnh vực tiền tệ bị phạt bao nhiêu? 09:45 | 09/01/2020

; c) Che giấu, sửa chữa chứng từ, sổ sách hoặc thay đổi tang vật trong khi đang bị thanh tra. 6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài sau khi đã bị phong tỏa; b) Không thực hiện gửi vốn, tài sản vào Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng do

Xử lý thế nào khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng? 09:44 | 09/01/2020

Chào ban biên tập, anh chị vui lòng cho tôi hỏi: Hiện nay pháp luật quy định xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng?

Phạt thế nào khi vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc? 09:01 | 09/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện này thì khi vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc sẽ bị phạt hành chính thế nào? Mong sớm phản hồi thông tin đến tôi.

Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển? 17:27 | 08/01/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới được Thủ tướng ban hành về hoạt động nhập khẩu phế liệu, thì Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển? Xin cảm ơn!

Phạt thế nào khi vi phạm quy định về nguyên tắc, điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng? 11:32 | 03/01/2020

Liên quan đến vấn đề xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi: Cơ quan có thẩm quyền xử phạt như thế nào khi có vi phạm quy định về nguyên tắc, điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng?

Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng bị phạt bao nhiêu? 11:30 | 03/01/2020

Tôi nghe nói Chính phủ vừa ban hành quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ. Anh chị cho hỏi: khi vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng thì có thể bị xử lý hành chính như thế nào?

Phạt hành chính thế nào khi vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng? 11:28 | 03/01/2020

Thân chào Ban biên tập. Như tôi được biết thì Nghị định 88 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng được ban hành. Cho tôi hỏi: Phạt hành chính thế nào khi vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng? Chân thành cảm ơn.

Tra cứu hỏi đáp Ngân hàng Nhà nước

Thông báo